PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmada 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerine göre, bahis ile forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda ikinci aşama operasyonda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. (İLKHA)