İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin Forex yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle bazı firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak siber dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Bu kapsamda BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların sahte internet siteleri üzerinden vatandaşların dolandırıldığı ifade edildi.
Elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde bu paraların altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği tespit edildi. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu vurgulandı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 zanlının yakalandığı, diğer şüphelilerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. (İLKHA)
