İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı dosya kapsamında, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteğinden faydalanmak amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi. Şüphelilerin, hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz getirildiği yönünde işlem tesis ettikleri, ancak söz konusu paraların kaynağının belirsiz olduğu tespit edildi. Nakdi beyan formlarıyla ülkeye sokulduğu bildirilen dövizlerin de üçüncü kişilere ait olduğu ve düzenlenen belgelerle döviz dönüşüm desteğinden yararlanıldığı kaydedildi.
Şirketler ve mal varlıkları
Yapılan çalışmalarda Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi isimli şirketlerin şüpheli olarak belirlendiği ifade edildi. Gerçek ve tüzel kişilere ait suç tarihinden itibaren elde edilen değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkân, 25 tarla veya arsa, 12 konut veya daire ile 104 araca el konulmasına karar verildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de bugün 36 şahıs ve 9 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. (İLKHA)
