İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, (İAR) İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlerin yöneticileri ile çalışanlarını kapsayan 44 şüpheli hakkında düzenlendi. Şirketin sahibi Özcan Halaç, eşi Zeynep Başak Halaç ve CEO Ayşen Esen için 'örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından 143 yıldan 652 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 41 şüpheli için ise 11 yıldan 36 yıla kadar hapis istendi.
İddianamede, TCMB'nin ihracatçılara yönelik yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinin hileli yollarla alındığı, aynı adreste paravan şirketler kurularak sahte ihracat döngüsü oluşturulduğu belirtildi. 'Rand Kimyevi' adlı firmadan alınmış gibi gösterilen koloidal altının Dubai'deki 'Fine Gold' şirketine ihraç edilerek sahte döviz girdisi yaratıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında yüzlerce kilo fiziki altına el konuldu. Özcan Halaç ve eşi Zeynep Başak Halaç ev hapsine alınırken, CEO Ayşen Esen serbest bırakıldı. Alt düzey bazı çalışanların tutukluluk halleri sürüyor. İddianamede MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin banka hesapları, taşınmazları ve araçları üzerine tedbir konulduğu, bu varlıkların yaklaşık 12,5 milyon dolarlık kamu zararının tahsili için güvence olarak tutulduğu vurgulandı.
İlk duruşma günü, Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından UYAP üzerinden ilan edilecek. Yargılama sürecinde hem örgütlü dolandırıcılık hem de kara para aklama suçlamaları üzerinden kamu zararının nasıl telafi edileceği kritik gündem maddesi olacak. (İLKHA)
