İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin 2024'te temmuz-aralık arasındaki toplam para girişi 211 milyon 563 bin 563 lirayken 2025 ocak-mayıs arasındaki toplam para girişinin 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 liranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282 milyon 923 bin 646 liranın ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği belirtildi.
Açık kaynak verilerinin analizinde 23 Temmuz 2025’e kadar platforma toplam 769 milyon 786 bin USDT (güncel kurla yaklaşık 32 milyar TL) giriş, 769 milyon 446 bin USDT çıkış olduğu tespit edildi. Ayrıca 330 milyon 777 bin USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi.
Açıklamada, para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’inin bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla ilgili kaydının bulunduğu, 172 kişi hakkında bu suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmanın sürdüğü bildirildi.
Ayrıca COINO’nun hesabına para gönderen kişi ve kuruluşların da benzer suçlar yönünden soruşturma dosyalarına konu olduğu ifade edildi.
Soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atandığı bildirildi. (İLKHA)
