Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin Instagram üzerinden yatırım danışmanı gibi tanıtım yaparak vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle yönlendirdiği, "IN.Pro" adlı yatırım uygulaması üzerinden para topladığı, paraların paravan şirket hesaplarına aktarıldıktan sonra banka ve kripto hesapları arasında dolaştırılarak takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında; 5 müştekinin toplam 115 milyon TL zarara uğradığı tespit edildi.
Bu olaylarla bağlantılı olarak 37 şüpheli şirket ve 64 şüpheli şahıs belirlendi. CMK’nin 135. maddesi kapsamında projeli ve teknik destekli soruşturma başlatıldı.
Yapılan tahkikat sonucunda; 50 paravan şirket, 42 şüpheli şahıs, para aklamaya aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, TAPE kayıtlarından tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmalarıyla belirlenen 4 kişi olmak üzere toplam 114 şüpheli ile ikmalen istenen 40 şüpheli dahil toplam 154 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu bildirildi.
İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin örgüt içi konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. (İLKHA)
